盛路通信：关于公司董事会秘书辞职的暂定

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广东贵路通信五洲合资母公司

关于母公司董事局任秘书辞职的公告

本母公司及董事局全体成员尽可能公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假历史文献、误导断言或者重大附注承担责任。

广东贵路通信五洲合资母公司（以下全名“母公司”）董事局于 2022 年 7月 21 日收到母公司董事局任秘书惠明老友提交的书面辞职报告。惠明老友因个人诱因申请请辞母公司董事局任秘书职务，辞职后不再兼任母公司任何职务。

根据《中华人民共和国母公司法》、《深圳母公司投资者交易所控股母公司自律监管指引第1 号——主板控股母公司约束运作》和《广东贵路通信五洲合资母公司章程》等有关按规定，惠明老友的辞职报告自转送母公司董事局之日起生效。为尽可能董事局社会活动的正常列车运行，满足信息披露社会活动需要，在未正式聘为新任董事局任秘书其间，母公司总经理杨华老友将掌理董事局任秘书行政官员，母公司将按照相关按规定尽快完成董事局任秘书的选聘社会活动。

截至本公告披露日，惠明老友实际上拥有者母公司股权坚持不懈限制性投资者 300,000 股和投资者套利 300,000 份，母公司将按照《控股母公司股权坚持不懈监管办法》、母公司《2020年投资者套利与限制性投资者坚持不懈计划》按规定，持有人其拥有者的上述尚未中止限售的 300,000 股限制性投资者、持有人其上述尚未满足行权条件的 300,000 份投资者套利。

惠明老友在兼任母公司董事局任秘书其间做履职、勤奋应有，母公司董事局对惠明老友在任职其间所做的贡献表示衷心的来向！

总经理杨华老友掌理董事局任秘书行政官员其间的联系方式如下：

电话：0757-87744984

传真：0757-87744984

电子邮箱：stock@shenglu.com

联系地址：广东省江门市东莞西南高新技术进业二路9号特此公告。

广东贵路通信五洲合资母公司董事局

二〇二二年三月二十一日

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