江苏鼎胜新能源材质股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本日本公司校董会及全体副总经理保证本日前内容不存在任何虚假记述、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的确实、可信度和完整性承担个别及连带责任。

为满足江苏省鼎胜高技术材料大股东有限日本公司（以下简称“日本公司”）日常生产自营及未来转变需要，尽可能王诚先生更好地履行副总经理权责，进一步提升日本公司该中心水平，王诚先生向日本公司申请辞去日本公司校董会参事领导职务。王诚先生在辞去日本公司校董会参事领导职务后，仍继续兼日本公司副总经理领导职务。日本公司校董会对王诚先生在兼校董会参事之后，为日本公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《日本公司法》、《日本公司章程》等相关法规，经日本公司副总经理长奖提名、校董会奖提名管理委员会初审，日本公司于2021年11月初10日召开大会第五届校董会第十二次小组会议，审核通过了《关于更动日本公司校董会参事的议案》，允诺聘任陈魏一新外孙女兼日本公司校董会参事，在任自本次校董会审核通过上述议案伊始至第五届校董会在任届满之日止。

鉴于陈魏一新外孙女暂未获取上市公司校董会参事教师资格，目前将代行校董会参事权责。陈魏一新外孙女敦促将参加最近一期上市公司举办的校董会参事资格指导，并获取校董会参事教师资格。待陈魏一新外孙女获取上市公司校董会参事教师资格后，聘任年底有效期。

日本公司统一副总经理对更动日本公司校董会参事事宜撰写了统一意见，认为校董会参事的奖提名、审核和聘任程序相符《日本公司法》和《日本公司章程》等关于高级管理方面聘任的法规；经了解陈魏一新外孙女的教育时代背景、工作随之而来，认为陈魏一新外孙女相符校董会参事出任资格及权责要求，未发现有《日本公司法》第一百四十六条法规之情形，不存在被国资委确定为市场竞争禁入者并且禁入尚未解决的上述情况；允诺第五届校董会第十二次小组会议聘任陈魏一新外孙女为日本公司校董会参事的决议。

特此日前。

江苏省鼎胜高技术材料大股东有限日本公司

校董会

2021年11月初11日

附：陈魏一新外孙女简历

陈魏一新：女，1969年3月初出生，中国国籍，无境外绿卡，大专学历、高级经济师。1986年8月初至1998年11月初，后任杭州市蒸发器工厂会议室银行职员、行政总监；1998年11月初至2000年3月初从事个体经营；2000年3月初至2003年8月初，任杭州市五星冷却系统设备配件有限日本公司贩售人员；2003年8月初至今，后任本日本公司贩售部长、副副总经理、副总经理。