中国海诚工程科技股份控股 第六届董事会第二十一次会议决议公告

因特网基本上的投得票决定游戏平台，控股Corporation可以在因特网投得票决定星期内通过上述系统有权则会期权。

Corporation控股Corporation可以选择彩排投得票决定、因特网投得票决定里的一种模式，如果同一则会期权出现单调投得票决定则会期的，以第一次合理投得票决定则会期结果基准。

（七）股权申领日：2021年11同年22日。

二、出席则大会对象

（一）截至2021年11同年22日傍晚恒生指数后，在里国央企申领本金有限责任Corporation深圳分Corporation申领在册的本Corporation控股Corporation或其代为里介。

（二）Corporation蔡事、常务理事和管理人员管理人员。

（三）Corporation聘问的律师。

三、则大会院则会事项

1、《关于离职则会计Amuse的国则会》；

2、《关于修订〈Corporation章程〉的国则会》。

上述国则会已经Corporation第六届管理层第二十次则大会和第二十一次则大会院则会通过，与上述国则会涉及的告示分别详见2021年10同年27日和2021年11同年11日的《上海央企报》、《央企时报》和巨潮资讯网。

国则会2为特别则会期事项，需经出席股大则会的控股Corporation（包括控股Corporation里介）所持则会期权的三分之二以上通过；Corporation将对里小资本则会期分开计得票，并将结果予以透露。

里小资本所称：除分开或者合计持有上市Corporation5%以上股票的控股Corporation或任上市Corporation蔡事、常务理事、管理人员管理人员以外的其他控股Corporation。

四、彩排则大会申领办法

1、申领星期：

2021年11同年23日上午9:00～11:00 ,傍晚13:00～15:00。

2、申领模式：自然人控股Corporation须持本人身份假定、控股Corporation账户卡及合理认购假定来进行申领；代为里介须持本人身份假定、特许代为著作、代为人身份假定、控股Corporation账户卡和合理认购假定来进行申领；法人控股Corporation须持营业执照电子邮件（盖公章）、法定亦然人特许代为著作、控股Corporation账户卡和出席人身份假定来进行申领；路远或他处控股Corporation可以电子邮件、据悉模式兼办申领。

3、申领地点：里国海诚工程项目联发合资管理层则建筑内（通讯地址：浦东新区宝庆路21号），电子邮件上问附上“控股Corporation大则会”字样。

4、邮编：200031，据悉表格：021-64334045。

五、积极参与因特网投得票决定的具体内容操作流程

本次控股Corporation大则会向控股Corporation备有因特网投得票决定游戏平台，因特网投得票决定包括深圳央企现金所股票市场投得票决定和网上（）投得票决定，因特网投得票决定程序如下：

（一）投得票决定代码：362116；投得票决定全名：海诚投得票决定。

（二）提案编码及则会期对此。

1、提案编码。

■

Corporation本次控股Corporation大则会所设“总国则会”，对应的国则会编码为100。

2、罗列则会期对此或大选得票数。

对于非累积投得票决定国则会，罗列则会期对此：同意、坚决、东道主。

3、控股Corporation对总国则会来进行投得票决定，看作对非累积投得票决定国则会外的其他所有国则会理解大致相同对此。

在控股Corporation对同一国则会出现总国则会与分国则会单调投得票决定时，以第一次合理投得票决定基准。如控股Corporation先对分国则会投得票决定则会期，再对总国则会投得票决定则会期，则以已投得票决定则会期的分国则会的则会期对此基准，其他从未则会期的国则会以总国则会的则会期对此基准；如先对总国则会投得票决定则会期，再对分国则会投得票决定则会期，则以总国则会的则会期对此基准。

（三）通过深圳央企现金所股票市场投得票决定的程序

1、投得票决定星期：2021年11同年26日的现金星期，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

2、控股Corporation可以选定央企Corporation现金客户端通过股票市场投得票决定。

（四）通过网上投得票决定系统的投得票决定程序

1、网上投得票决定系统开始投得票决定的星期为2021年11同年26日9:15～15:00。

2、控股Corporation通过网上投得票决定系统来进行因特网投得票决定，需按照《深圳央企现金所资本因特网增值身份认证经营范围所称引》的明确规定兼办身份认证，拿到“上交所数字证著作”或“上交所资本增值加密”。具体内容的身份认证流程可选定网上投得票决定系统规则所称引北京电视台翻查。

3、控股Corporation根据获取的增值加密或数字证著作，可选定在明确规定星期内通过上交所网上投得票决定系统来进行投得票决定。

六、其他事项

（一）与则会控股Corporation或其代为里介食宿费及两星期自理。

（二）则大会咨询：Corporation管理层则建筑内，联系电话：021-64314018，联系人：林琳、杨艳卫。

（三）因特网投得票决定系统才会的处理模式：因特网投得票决定期间，如因特网投得票决定系统遇突发大事的影响，则本次控股Corporation大则会的发挥作用按里午接到来进行。

据知接到。

里国海诚工程项目联发合资

蔡 事 则会

2021年11同年11日

附件：特许代为著作

历官 权 委 帕 著作

兹全权代为 老友（女士）亦然本Corporation（个人身份）出席里国海诚工程项目联发合资2021年第三次临时控股Corporation大则会并代为有权下述则会期，其有权则会期权的后果大多由本Corporation（个人身份）承担。

■

问在“同意”“坚决”或者“东道主”也就是说空格内划“√”。投得票决定人只能指出“同意”“坚决”或者“东道主”一种对此，伪造、填写其他符号、多选或从未作选择的则会期得票强制执行，按东道主处理。

代为人附注或名称（签章）：

代为人身份假定表格（营业执照表格）：

代为人控股Corporation账户：

代为人认购数：

受代为人签名：

受代为人身份假定表格：

本代为著作合理期限：自本特许代为著作签字之日起至本次控股Corporation大则会结束时。

注：特许代为著作剪报、复印或按以上编解码器自制大多合理；单位代为需拆下单位公章。

。

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