深圳市京基智农时代股份集团有限公司 2021年年度股东大会决议公告

东总表决在手续性：

达成协议2,903,257股，占到一致同意之前小大股东所在手作价的96.2418%；坚决113,370股，占到一致同意之前小大股东所在手作价的3.7582%；弃权票0股（其之前，因未选举可选弃权票0股），占到一致同意之前小大股东所在手作价的0.0000%。

4、表决通过《关于2021历年来利润分配民防的表决》

总表决在手续性：

达成协议384,278,206股，占到一致同意有表决权作价的99.9705%；坚决113,370股，占到一致同意有表决权作价的0.0295%；弃权票0股（其之前，因未选举可选弃权票0股），占到一致同意有表决权作价的0.0000%。

之前小大股东总表决在手续性：

达成协议2,903,257股，占到一致同意之前小大股东所在手作价的96.2418%；坚决113,370股，占到一致同意之前小大股东所在手作价的3.7582%；弃权票0股（其之前，因未选举可选弃权票0股），占到一致同意之前小大股东所在手作价的0.0000%。

5、表决通过《关于2021年历年来份文件及摘要的表决》

总表决在手续性：

达成协议384,278,206股，占到一致同意有表决权作价的99.9705%；坚决113,370股，占到一致同意有表决权作价的0.0295%；弃权票0股（其之前，因未选举可选弃权票0股），占到一致同意有表决权作价的0.0000%。

之前小大股东总表决在手续性：

达成协议2,903,257股，占到一致同意之前小大股东所在手作价的96.2418%；坚决113,370股，占到一致同意之前小大股东所在手作价的3.7582%；弃权票0股（其之前，因未选举可选弃权票0股），占到一致同意之前小大股东所在手作价的0.0000%。

6、表决通过《关于续聘会计师经纪公司的表决》

总表决在手续性：

达成协议384,278,206股，占到一致同意有表决权作价的99.9705%；坚决113,370股，占到一致同意有表决权作价的0.0295%；弃权票0股（其之前，因未选举可选弃权票0股），占到一致同意有表决权作价的0.0000%。

之前小大股东总表决在手续性：

达成协议2,903,257股，占到一致同意之前小大股东所在手作价的96.2418%；坚决113,370股，占到一致同意之前小大股东所在手作价的3.7582%；弃权票0股（其之前，因未选举可选弃权票0股），占到一致同意之前小大股东所在手作价的0.0000%。

7、表决通过《关于为购房投资者按揭贷款给予阶段性担保人的表决》

总表决在手续性：

达成协议384,278,506股，占到一致同意有表决权作价的99.9706%；坚决113,070股，占到一致同意有表决权作价的0.0294%；弃权票0股（其之前，因未选举可选弃权票0股），占到一致同意有表决权作价的0.0000%。

之前小大股东总表决在手续性：

达成协议2,903,557股，占到一致同意之前小大股东所在手作价的96.2518%；坚决113,070股，占到一致同意之前小大股东所在手作价的3.7482%；弃权票0股（其之前，因未选举可选弃权票0股），占到一致同意之前小大股东所在手作价的0.0000%。

本表决是除此以外草案事项，已经出席本次大本母公司的大股东所在手表决权的2/3以上通过。

8、表决通过《关于补选第十届董事长会非单一董事长的表决》

总表决在手续性：

达成协议384,278,206股，占到一致同意有表决权作价的99.9705%；坚决113,370股，占到一致同意有表决权作价的0.0295%；弃权票0股（其之前，因未选举可选弃权票0股），占到一致同意有表决权作价的0.0000%。

之前小大股东总表决在手续性：

达成协议2,903,257股，占到一致同意之前小大股东所在手作价的96.2418%；坚决113,370股，占到一致同意之前小大股东所在手作价的3.7582%；弃权票0股（其之前，因未选举可选弃权票0股），占到一致同意之前小大股东所在手作价的0.0000%。

表决结果：张永富友人推选为母公司第十届董事长会非单一董事长。

母公司第十届董事长会之前调任母公司Senior企业主以及由职工值得一提的是担任的董事长人口数总计不超过母公司董事长分之一的二分之一。

9、表决通过《关于补选第十届副会长会非职工值得一提的是副会长的表决》

总表决在手续性：

达成协议384,145,306股，占到一致同意有表决权作价的99.9359%；坚决246,270股，占到一致同意有表决权作价的0.0641%；弃权票0股（其之前，因未选举可选弃权票0股），占到一致同意有表决权作价的0.0000%。

之前小大股东总表决在手续性：

达成协议2,770,357股，占到一致同意之前小大股东所在手作价的91.8362%；坚决246,270股，占到一致同意之前小大股东所在手作价的8.1638%；弃权票0股（其之前，因未选举可选弃权票0股），占到一致同意之前小大股东所在手作价的0.0000%。

表决结果：蔡小芳女士推选为母公司第十届副会长会非职工值得一提的是副会长。

三、单一董事长面见在手续性

除上述表决事项均，本次大本母公司还听取了母公司单一董事长2021历年来面见份文件。面见份文件仅限于单一董事长2021历年来出席董事长会及大本母公司的最少及选举在手续性、发表文章单一意见的在手续性、对母公司顺利完成第一时间调查的在手续性以及在保护高盛权益方面所做的其它工作等。基本内容请见母公司2022年3年底16日公开发表于巨潮最新（www.cninfo.com.cn）的《单一董事长2021历年来面见份文件》。

四、法官出有的法律意见

1、法官经纪公司名称：上海市通力（东莞）法官经纪公司

2、法官姓氏：邱翔、郑伊然

3、结论性意见

见证法官认为，本次大本母公司的召集、与会应用程序符合《母公司法》《证券法》《纳斯达克母公司大本母公司规则》《东莞证券交易所纳斯达克母公司大本母公司网络服务选举实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《母公司章程》的按规定；出席本次大本母公司人员和总干事的豁免有权合理；本次大本母公司表决应用程序和表决结果有权合理。

五、备查文件

1、东莞市京基智农时代作价合资母公司2021年历年来大本母公司草案；

2、上海市通力（东莞）法官经纪公司关于东莞市京基智农时代作价合资母公司2021年历年来大本母公司的法律报告书。

实为公告。

东莞市京基智农时代作价合资母公司

董事长会

二〇二二年四年底八日

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